Las divisiones entre los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. están retrasando la conclusión de una larga investigación criminal sobre Binance, el intercambio de criptomonedas. CRIPTOMONEDAS más grande del mundo, le dijeron Reuters cuatro personas familiarizadas con el asunto.
La investigación comenzó en 2018 y se enfoca en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero de los Estados Unidos, dijeron estas personas.
Algunos de los al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia ya reunida justifica actuar agresivamente contra el intercambio y presentar cargos penales contra ejecutivos individuales, incluido el fundador Changpeng Zhao.
dijeron las fuentes.
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Investigación contra Binance
La investigación involucra a los fiscales en tres oficinas del Departamento de Justicia: la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, conocida como MLARS, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas. .
Las regulaciones del Departamento de Justicia dicen que los cargos de lavado de dinero contra una institución financiera deben ser aprobados por el director del MLARS.
Tres de las fuentes señalaron que los líderes de las otras dos oficinas, junto con funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia, probablemente también tendrían que aprobar cualquier acción contra Binance.
Hay mucho en juego para él. Sector criptográfico profundamente problemático. Si la investigación va en contra de Binance y Zhao, podría aflojar el control de Binance sobre la industria, considere Reuters. Su dominio se ha visto reforzado por el reciente colapso del intercambio rival FTX.
Por su parte, un portavoz de Binance dijo que no tienen idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de los EE. UU. y señaló que no sería apropiado que comentaran si la tuvieran. El departamento se negó a comentar.
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