Tribunal condena a Credit Suisse en caso de blanqueo de banda búlgara de la cocaína

crédito suizo fue sentenciado por Tribunal Penal Federal de Suizapor no prevenir el lavado de dinero en el primer juicio penal del país contra uno de sus principales bancos.

Un exempleado fue declarado culpable de lavado de dinero en el juicio, que incluyó testimonios sobre asesinato y dinero en efectivo en maletas, y es visto como evidencia para que los fiscales adopten una línea más dura contra los bancos del país.

Este es un nuevo dolor de cabeza para el segundo banco más grande de Suizaque se tambalea por pérdidas multimillonarias acumuladas debido a errores en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Tanto Credit Suisse como el exempleado han negado haber actuado mal. El banco dijo que apelaría la condena.

Los jueces examinaron si Credit Suisse y el exempleado hicieron lo suficiente para evitar que una banda búlgara de traficantes de cocaína lavara ganancias a través del banco entre 2004 y 2008.

El tribunal dijo el lunes que encontró deficiencias en Credit Suisse tanto en la gestión de las relaciones con los clientes de la organización criminal como en el control de la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales.

“Estas deficiencias permitieron el retiro de los bienes de la organización criminal, que fue la base para la condena del ex empleado bancario por lavado de dinero calificado”, dijo el tribunal.

"La empresa podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizativas", dijo el presidente del tribunal al dictar sentencia, y agregó que los superiores del extrabajador habían sido "pasivos".

Credit Suisse dijo que el caso surgió de una investigación que se remonta a más de 14 años.

El banco se enfrenta a un Multa de 2 millones de francos suizos ($2.1 millones). El tribunal también ordenó la confiscación de activos por valor de más de 12 millones de francos que la banda de narcotraficantes tenía en cuentas de Credit Suisse, y ordenó al banco confiscar más de 19 millones de francos, cantidad que no pudo ser confiscada. debido a las deficiencias internas de Credit Suisse.

El tribunal condenó al exempleado, cuyo nombre no se puede citar según las leyes suizas de privacidad, a una sentencia suspendida de 20 meses de prisión y una multa por lavado de dinero.

Los expertos en corrupción y lavado de dinero han argumentado que el hecho de que Suiza haya emprendido acciones legales contra un actor bancario global como Credit Suisse puede enviar un mensaje poderoso en un país famoso por su industria bancaria.

Esto tiene el potencial de ser un momento decisivo para Suiza", dijo Mark Pieth, un experto en lavado de dinero de la Universidad de Basilea, en la víspera del juicio.

"Lo significativo de este caso es que Suiza está tomando acciones legales contra una empresa y no contra cualquier empresa: Credit Suisse es una de las joyas de la corona suiza".