Sector Financiero

Registro policial en la sede de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de lavado

Foto: Reuters

 

La policía alemana allanó el viernes en Fráncfort la sede del principal banco alemán, Deutsche Bank, en una investigación por lavado de dinero que según el diario Handelsblatt podría vincularse con la familia del presidente sirio Bashar al-Assad.

«Funcionarios de la Policía Criminal Federal (BKA), el BaFin (supervisor financiero) y la Fiscalía de Frankfurt participan» en la redada, dijo la Fiscalía alemana.

La operación “está relacionada con reportes sobre sospechas de lavado de dinero”, dijo. Banco alemány agregó que «coopera plenamente con las autoridades».

En casos de este tipo, las autoridades tratan de averiguar si el informes bancarios fueron transmitidos dentro de su debido tiempo.

Las sospechas se refieren a transacciones que el exvicepresidente sirio habría realizado «hace unos años». Rifaat al-Assadun tío del presidente Bashar, según personas familiarizadas con el expediente citado por el diario económico alemán Handelsblatt.

Aunque Rifaat al-Assad no era cliente del Deutsche Bank, esta institución podría haber servido para repartir dinero a miembros de su familia a través de acuerdos técnicos con otros bancosexplica el periódico.

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Él BaFin Se negó a comentar sobre los motivos de la búsqueda. En 2021, el supervisor había instado a la institución bancaria a fortalecer su lucha contra el lavado de dinero.

La sede de Deutsche Bank fue allanada en 2019 por presentar informes considerados insuficientes sobre sospechas de blanqueo de capitales relacionadas con el banco danés banco danske. Este grupo estuvo en el centro de una trama de blanqueo de unos 20.000 millones de euros entre 2007 y 2015, a través de su filial en Estonia.

Posteriormente, Deutsche Bank llegó a un acuerdo para pagar 13.500 millones de euros por los retrasos en la entrega de esos informes.