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EU se va contra criptominera BitRiver; busca cerrar brechas para evitar evasión de sanciones a Rusia

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Estados Unidos parece decidido a cerrar todas las puertas de escape a los actores económicos que son posibles facilitadores de las sanciones que este país ha impuesto a Rusia por su invasión a Ucrania. Esta vez anunció castigos contra una empresa minería criptográfica con orígenes rusos.

Él Departamento de Tesorería de Estados Unidos informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones contra la empresa minera de criptomonedas BitRiver, fundada en Rusia en 2017 y actualmente con operaciones desde tres oficinas de ese país.

Estados Unidos se compromete a garantizar que ningún activo, por complejo que sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin compense el impacto de las sanciones”, dijo el Departamento del Tesoro.

«Esta acción demuestra que Estados Unidos está comprometido con la reducción proactiva de todas y cada una de las posibles vías para la evasión de las sanciones rusas a través de las criptomonedas», escribió en las redes sociales David Carlisle, vicepresidente de Políticas y Regulación de la firma de análisis. de blockchain elíptica.

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Desde el comienzo de la Invasión rusa de Ucraniadiferentes actores han señalado el riesgo que representan las criptomonedas para evadir las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a diferentes actores rusos en represalia por sus acciones bélicas.

En este contexto, la firma de análisis de blockchain análisis de cadena indicó que, si bien la tecnología de las criptomonedas permite la trazabilidad de las operaciones, también es cierto que mecanismos como el uso de ballenas rusas (billeteras privadas), la emisión de nuevos tokens digitales, el uso de minería e incluso transacciones en la darknet.

Él Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que, en 2021, Britiver transfirió la propiedad legal de sus activos a una empresa con sede en Suiza, por lo que la OFAC sancionó al holding de esta empresa (BitRiver AG) por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía rusa. Federación.

La OFAC también designó a 10 subsidiarias con sede en Rusia de Bitriver AG de conformidad con EO 14024 como propiedad o bajo el control de, o que han actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bitriver AG.» el Departamento del Tesoro.

Junto a las sanciones de BitRiver, también se anunciaron castigos contra más empresas y personalidades afines en Rusia con el fin de estrechar el camino para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

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Una de las entidades sancionadas es la Sociedad Anónima Pública Transkapitalbank (TKB), que es un banco comercial ruso de propiedad privada con operaciones en Asia, en riesgo de evadir las sanciones.

«Por ejemplo, para evitar restricciones de detección y sanciones, TKB ha ofrecido a sus clientes la posibilidad de realizar transacciones a través de su propio sistema bancario basado en Internet, conocido como TKB Business, un canal de comunicación alternativo a la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (RÁPIDO), incluso con el fin de procesar pagos en dólares estadounidenses para clientes sancionados», dijo el Departamento del Tesoro.