Respuestas para reducir riesgos en criptomonedas, poco alentadoras

Las jurisdicciones no han respondido bien a las acciones de mitigación de amenazas de lavado de dinero en activos virtuales, según el Índice de Prevención de Lavado de Activos de Basilea en su edición 2021, en el que dedica una sección especial al tema, luego de las acciones emprendidas en los últimos años por el Grupo Financiero Internacional (GAFI).

Según el documento, los riesgos latentes de que las criptomonedas o los activos virtuales se utilicen como mecanismos de lavado de dinero tienen que ver con su carácter sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal.

“Su naturaleza sin fronteras y su existencia fuera del sistema financiero formal los convierte en una opción tentadora para que los delincuentes oculten el producto de la corrupción y otros delitos, eviten impuestos o financien el terrorismo… ¿Cómo están respondiendo las jurisdicciones a las amenazas? La respuesta es: no es buena ”, detalla el informe elaborado por el Instituto de Gobernanza de Basilea.

El documento refiere que el uso de criptomonedas está aumentando cada vez más; sin embargo, esto es tanto para fines legítimos como para actividades ilegales. "En enero de 2021, se estimaba que había 106 millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo".

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